天富能源:预计公司2020年度日常关联交易情况


天富能源:预计公司2020年度日常关联交易情况   时间:2020年02月13日 16:07:20 中财网    
原标题:天富能源:关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告

天富能源:预计公司2020年度日常关联交易情况


证券代码:600509 证券简称:天富能源 公告编号:2020-临010

新疆天富能源股份有限公司

关于预计公司2020年度日常关联交易情况的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

. 公司预计的2020年日常关联交易需提交公司股东大会审议。

. 公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各
项交易定价结算办法以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交
易、协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益
以及中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
产生不利影响。

. 公司不会对日常发生关联交易有所依赖,不会对公司独立性产
生影响。



一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020年2月13日新疆天富能源股份有限公司(以下简称 “公司”)
召开第六届董事会第三十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权通
过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》,公司在关联交
易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2020年累计发生的同类
日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事刘伟先生、王润生先
生等2人依法回避了此项议案表决。公司独立董事发表独立意见认为:


公司预计的2020年日常关联交易是正常生产经营所必需的,各项交易
定价结算办法是以公开招标及参考市场价格为基础,体现公平交易、
协商一致的原则,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及
中小股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生
影响。关联交易决策和表决程序合法,符合《上海证券交易所股票上
市规则》及其他规范的要求。我们同意《关于预计公司2020年度日常
关联交易的议案》。


(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2019年度日常关联交易的预计和实际执行情况:

单位:万元

关联交易类别

关联人

上年预计金额

上年实际发生
金额

向关联人购买
商品、燃料和动


新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

47,550.00

14,003.21

小计

47,550.00

14,003.21

向关联人销售
产品、商品

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

10,350.00

8,636.08

小计

10,350.00

8,636.08

向关联人提供
劳务

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

30,400.00

7,293.27

小计

30,400.00

7,293.27

接受关联人提
供的劳务

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

153,300.00

100,387.23

小计

153,300.00

100,387.23

关联租赁

新疆天富集团有限责任公司及其所属
关联企业

3,400.00

1,512.03

小计

3,400.00

1,512.03

合计



245,000.00

131,831.82



以上数据均未经审计,具体以公司2019年年度报告中所披露的数据为准。


(三)本次日常关联交易预计金额和类别


单位:万元

关联交
易类别

关联人

本次预计

金额

本年年初
至披露日
与关联人
累计已发
生的交易
金额

上年实际

发生金额

向关联
人购买
原材料

新疆天富信息科技有限责任公司

4,800.00



4,532.69

新疆天富集团有限责任公司及其所属关
联企业

100.00



17.36

新疆天富文化发展有限责任公司

150.00



61.34

新疆天富现代服务有限公司

300.00



187.58

新疆天富国际经贸有限公司

4,000.00



1,913.06

石河子立城建材有限责任公司

2,100.00



1,529.02

新疆天富易通供应链管理有限责任公司
及其所属企业

455.00



311.47

石河子泽众水务有限公司

3,500.00

137.84

2,087.05

新疆天富消防安保有限公司

950.00



132.74

新疆天富电力设备维护有限公司

300.00



79.84

小计

16,655.00

137.84

10,852.15

向关联
人购买
燃料和
动力

新疆天富南山煤矿有限责任公司

0.00



2,689.70

新疆天富小沟矿业有限责任公司

300.00



461.36

小计

300.00



3,151.06

向关联
人销售
产品、
商品

新疆天富南山煤矿有限责任公司





134.39

新疆天富小沟矿业有限责任公司

120.00



80.28

新疆天富集团有限责任公司及其所属关
联企业

1,000.00



1,070.98

石河子开发区天富房地产开发有限公司
责任公司

50.00



50.82

石河子立城建材有限责任公司

30.00



11.42

新疆天富信息科技有限责任公司

15.00



10.50

新疆天富现代服务有限公司

180.00



81.95

石河子市天富电力设计有限公司

2.00



1.13

新疆天富养老服务有限责任公司

4.00



5.48




新疆天富电力设备维护有限公司

30.00



25.99

新疆天富文化发展有限责任公司

3.00



1.15

新疆天富易通供应链管理有限责任公司
及其所属企业

107.00



148.89

新疆天富环保科技有限公司

3,900.00

262.89

2,141.24

石河子泽众水务有限公司

5,500.00

409.90

4,871.86

小计

10,941.00

672.79

8,636.08

向关联
人提供
劳务

新疆天富信息科技有限责任公司

1,200.00



0.00

新疆天富集团有限责任公司及其所属关
联企业

6,000.00



3,792.18

石河子立城建材有限责任公司

300.00





新疆天富易通供应链管理有限责任公司

500.00





新疆天富小沟矿业有限责任公司

350.00





新疆天富南山煤矿有限责任公司





1.02

石河子开发区天富房地产开发有限责任
公司

2,100.00



1,116.3

新疆天富电力设备维护有限公司





3.96

新疆天富消防安保有限公司

3,000.00





新疆天富养老服务有限责任公司

10,000.00



173.39

新疆天富现代服务有限公司

1,200.00



878.00

新疆天富环保科技有限公司

1,500.00



189.98

石河子泽众水务有限公司

5,800.00



1,138.44

小计

31,950.00



7,293.27

接受关
联人提
供的劳


新疆天富集团有限责任公司及其所属关
联企业

200.00



40.24

石河子开发区天富房地产开发有限公司
责任公司





19.79

石河子泽众水务有限公司

25.00



8.73

新疆天富文化发展有限责任公司

360.00



1.42

新疆天富小沟矿业有限责任公司

10.00





新疆天富易通供应链管理有限责任公司

116,000.00

3,097.47

79,895.21

新疆天富现代服务有限公司

6,500.00

0.89

3,211.51

石河子市天富电力设计有限公司

800.00



1,696.80




新疆天富信息科技有限责任公司

9,500.00



5,055.17

新疆天富电力设备维护有限公司

300.00



111.78

新疆天富环保科技有限公司

15,000.00

1,036.69

9,869.91

新疆天富消防安保有限公司

800.00



476.67

小计

149,495.00

4,135.05

100,387.23

关联租


新疆天富集团有限责任公司

301.00



1,083.86

石河子泽众水务有限公司

1.00





新疆天富电力设备维护有限公司

5.00





石河子开发区天富房地产开发有限责任
公司

100.00



19.79

新疆天富易通供应链管理有限责任公司

400.00



243.81

新疆天富现代服务有限公司

500.00



164.57

新疆天富国际经贸有限公司

200.00



0.00

小计

1,507.00



1,512.03

合计



210,848.00

4,945.68

131,831.82



以上数据均未经审计,具体以公司2019年年度报告及2020年第一季度报告
中所披露的数据为准。


二、关联方介绍

1、新疆天富集团有限责任公司

新疆天富集团有限责任公司(以下简称“天富集团”)及其全资
子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展
有限公司合计持有本公司股份473,725,740股,占总股本的41.14%,
是本公司的控股股东,构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》第八条第一款规定的关联关系。法定代表人刘伟,注册资本人
民币174,137.81万元,经营范围:职业技能培训;电力能源资产运营;
物业管理;房屋租赁;园林绿化;工业设备维护技术服务、技术转让、
设备维修、设备租赁;节能技术推广服务;复合材料的销售;金属表


面处理及热处理加工;企业管理咨询服务;商务信息咨询服务(金融
信息除外);信息技术咨询服务。


2、新疆天富小沟矿业有限责任公司

新疆天富小沟矿业有限责任公司(以下简称“小沟矿业”)是公
司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人王文
学,注册资本人民币15,000万元,经营范围:煤炭开采销售,煤炭洗
选;机电设备维修、租赁;组织管理服务和安全标准化服务。


3、新疆天富消防安保有限公司

新疆天富消防安保有限公司(以下简称“消防安保”)曾为公司
控股股东天富集团全资子公司新疆天富现代服务有限公司(以下简称
“现代服务”)下属控股子公司,构成《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。消防安保法定代表
人张亦农,注册资本1,000万元人民币,经营范围为:智能化安装工
程服务、监控系统工程安装服务、亮化工程;软件开发与销售;消防
工程施工、安装、调试、检测、维修及技术咨询;电线电缆、电子产
品、汽车、汽车配件、建筑材料、五金产品、装潢材料、监控设备、
通讯设备、照明设备的销售;消防设备及器材、机械设备及配件、仪
器仪表、办公设备、多媒体设备、音响设备、LED显示屏的销售、安
装及维修;代理移动、电信、联通业务(以通信业务代理协议为准)。


4、石河子立城建材有限责任公司

石河子立城建材有限责任公司(以下简称“立城建材”)是公司


控股股东天富集团全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司
(以下简称 “天富智盛”)的全资子公司,构成《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表
人游新民,注册资本人民币2,282.76万元,经营范围:商品混凝土、
混凝土制品、混凝土构件的生产销售。机械设备租赁;混凝土生产技
术咨询服务;货物专用运输(罐式容器(危险化学品及易燃易爆品除
外));税务代理服务;建筑工程质量检测。


5、石河子市天富电力设计有限公司

石河子市天富电力设计有限公司(以下简称“电力设计”)曾为
公司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公
司关联交易实施指引》第八条第五款规定的关联关系。法定代表人孟
凡勇,注册资本人民币100万元,经营范围为:送、变电工程设计(以
资质证书为准);市政工程设计(以资质证书为准);工程总承包服务;
工程监理;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务。


6、新疆天富信息科技有限责任公司

新疆天富信息科技有限责任公司(以下简称“天富信息”)为公
司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的控股子公司,构成《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关
系。法定代表人李泽贵,注册资本人民币3,350万元,经营范围为:
网络系统集成、计算机软件、电力建设项目、电力工程、通信工程的
开发;高新技术的引进、开发、推广。办公设备、计算机软硬件、通
信设备、电子设备的销售。网络服务;有线电视维护。热控设备、计


算机工业控制系统销售及其集成,安装调试。广告设计、制作、代理
和发布。


7、新疆天富易通供应链管理有限责任公司

新疆天富易通供应链管理有限责任公司(以下简称“天富易通”)
为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成
《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的
关联关系。法定代表人赵荣江,注册资本人民币2,000万元,经营范
围为:道路普通货物运输;建筑材料、钢材、铜材、铝材、锌锭、铸
铁、机械设备、五金交电、电子产品、煤炭、焦炭、日用百货、汽车
配件、润滑油的批发和零售;预包装食品、散装食品、乳制品的批发、
零售、蔬菜、保健食品、图书音像制品、文体用品、针织纺品、化妆
品、五金产品、装饰材料、工艺品、化肥、汽车(二手车交易除外)、
环卫设备、农业机械的销售;货运代理,货物装卸、搬运服务;企业
管理服务;仓储服务(危险化学品除外);物流信息、货运信息、商务
信息咨询;房屋、场地租赁;矿产品、石油制品、原料油(危险化学
品和易燃易爆物品除外)、石油沥青、重油、石油焦、石蜡、皮棉的
销售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或
禁止进出口的商品和技术除外,开展边境小额贸易业务。


8、新疆天富现代服务有限公司

新疆天富现代服务有限公司(以下简称“现代服务”)为公司控
股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人宋强,注


册资本人民币500万元,经营范围为:工业区、生活区物业管理服务,
公寓楼的管理服务,餐饮管理,房屋维修,小区绿化,小区道路维修,市
政养护服务,家政服务,苗圃、花卉、树木的种植与培育,房屋租赁,
物流配送,园林景观设计与施工,农副产品销售,绿化工程设计与施工,
路灯安装,金属结构件制作,电梯维护,装饰装修工程,打字复印,广告
制作,汽车租赁。机械设备租赁、车辆业务代理服务、汽车维修服务、
汽车装饰服务;汽车、汽车配件、机械设备及配件的销售;保温材料
的生产及销售;日用百货、文化办公用品、预包装食品及散装食品的
批发、零售,卷烟零售;水果、蔬菜、生鲜肉、禽蛋、水产品的销售;
服装鞋帽、消防安保器材的销售;保安服务(巡逻、守护、门卫、安
全检查)。


9、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司

石河子开发区天富房地产开发有限责任公司(以下简称“天富房
产”)为公司控股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,
构成《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规
定的关联关系。法定代表人刘婷,注册资本人民币5,800万元,经营
范围为:房地产开发经营;建筑机械设备租赁;房地产中介服务;物
业管理;房屋及场地出租;建筑装饰装修工程设计、施工;养老机构
的设计、经营、管理、咨询服务;养老产业的信息咨询及培训(不含
营利民办学校及培训机构办学);康复治疗及病房护理设备的设计、
制造、销售;文化产业园区运营管理;游览景区管理服务;企业管理
咨询服务;文化艺术咨询服务;策划创意服务;文化推广服务;会议


及展览服务;餐饮服务;摄影扩印服务;知识产权服务;文化艺术交
流活动策划、执行;广告的设计、制作、发布、代理;照明工程的设
计、施工;录音制作;影音设备租赁、销售;舞台道具、服装租赁;
文艺创作与表演;演出经纪代理服务;互联网信息服务(金融信息除
外);信息处理和存储支持服务;网络运营信息技术咨询服务;网络
工程设计;计算机软硬件开发销售;信息系统集成服务;机电设备销
售、安装及技术服务;网上贸易代理;代收居民水电费及其他费用;
票务代理;汽车租赁;电子商务(金融类业务除外);办公用品、家具、
五金产品、建材、文化用品、日用百货、针纺织品、家用电器、电子
产品、洗涤用品、预包装食品兼散装食品、图书、报刊、工艺美术品
(象牙及其制品除外),花卉、苗木、饲料、蔬菜、水果、肉、禽、蛋、
奶及水产品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、音像制品、建
筑装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩具、陶
瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的销售。


10、新疆天富电力设备维护有限公司

新疆天富电力设备维护有限公司(以下简称“电力维护”)为公
司控股股东天富集团全资子公司现代服务的控股子公司,构成《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关
系。法定代表人宋强,注册资本人民币500万元,经营范围为: 发
电设备、输变电设备、电力线路、仪器仪表的维护、维修、改造、试
验及技术研发服务;电力设备、脱硫剂、除尘设备、五金产品、仪器
仪表、水暖配件的销售;电力工程施工、安装;机械、电力设备技改


服务;电厂脱硫、脱硝、除尘设备的运营维护及环保技术研发服务;
电梯、空调、起重机、消防及安防设备的维修、维护;电器设备、热
网管道、阀门的维修;电力技术咨询、转让和技术服务,建筑工程机
械租赁。


11、石河子泽众水务有限公司

石河子泽众水务有限公司(以下简称“泽众水务”)为公司控股
股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。泽
众水务法定代表人靳风鸣,注册资本人民币22,652.6万元,经营范
围为:生活饮用水;城镇供水、排水、污水处理;供热;管道工程施
工;管道配件、水表及配件的销售。


12、新疆天富养老服务有限责任公司

新疆天富养老服务有限责任公司(以下简称“天富养老”)为公
司控股股东天富集团的全资子公司,构成《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。法定代表人何赟
煊,注册资本人民币20,200万元,经营范围为:养老机构的设计、
经营、管理、咨询服务;房地产开发与经营;养老产业的信息咨询及
培训;养老行业的信息管理软件开发设计;食品、饮料加工及销售;
康复治疗及病房护理设备的设计、加工、销售;物业管理;房屋及场
地的租赁;信息技术研发;网络工程设计;计算机软硬件开发及销售;
家用电器及机电设备销售、安装及技术服务;电子产品、日用百货、
办公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生鲜肉、禽蛋、饲


料、工艺品(象牙及其制品除外)、五金的销售(并利用互联网从事上
述商品的销售);网上贸易代理;代居民收水电费及其他费用;票务
代理;信息系统集成服务;互联网信息服务(新闻、教育、医疗保健、
药品、医疗器械、金融信息除外);广告设计、代理、制作及发布;
知识产权服务;会议及展览服务;汽车租赁;预包装食品、乳制品(含
婴幼儿配方乳粉)、保健食品、图书、音响制品的销售;针织纺品、
化妆品、装饰材料、汽车配件、润滑油、体育用品、钟表、眼镜、玩
具、陶瓷制品、珠宝首饰、橡胶制品、塑料制品的批发兼零售。


13、新疆天富国际经贸有限公司

新疆天富国际经贸有限公司(以下简称“国际经贸”)为公司控
股股东天富集团全资子公司天富智盛的全资子公司,构成《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的关联关系。

法定代表人程立新,注册资本人民币23,000万元,经营范围为:销
售:食品,机械设备、五金产品及电子产品,矿产品、煤炭及制品、石
油制品、建材及化工产品(危险化学品除外),电梯,纺织、服装及日用
品,农畜产品,皮棉,化肥,文具用品,家具,汽油、柴油闭杯闪点
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