福建安井食品股份有限公司


  一、 重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3  公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人(会计主管人员)惠莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4  本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司基本情况

  2.1 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  (1)资产负债表项目重大变动的情况及原因:

  ■

  注1:主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原计入“其他流动资产”的理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“交易性金融资产”列报所致。

  注2:主要系公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“其他非流动金融资产”列报所致。原可供出售金融资产采用成本法计量,账面价值为79,800,000.00元,按照新金融工具准则调整为公允价值计量后,新的账面价值变更为111,893,972.41元,差额32,093,972.41元计入报告期间的期初留存收益。确认相应的递延所得税负债8,023,493.10元,同时调整期初留存收益。报告期内公司与倪如铁、厦门煜巨筹投资合伙企业(有限合伙)、施荣旭、周锦亚共同投资厦门冻品先生科技有限公司(以下简称“冻品先生”),各方的认缴出资金额分别为350.00万元、500.00万元、400.00万元、350.00万元、200.00万元,认缴出资比例分别为19.445%、27.78%、22.22%、19.445%、11.11%。截至本公告披露日,冻品先生的全体股东已分别全额实缴出资,公司实际缴纳出资额为350.00万元。公司将其对冻品先生的股权投资款划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,财务报表中以“其他非流动金融资产”列报。

  (2)利润表项目重大变动的情况及原因:

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  (3)现金流量表项目重大变动的情况及原因:

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  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议,公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行规模不超过人民币9亿元(含9亿元)的A股可转换公司债券,并于2019年10月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(192519号)。公司本次公开发行可转换公司债券事宜能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次公开发行可转换公司债券事宜的后续进展情况。(公告编号:临2019-068、临2019-084、临2019-091)。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

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  证券代码:603345    证券简称:安井食品    公告编号:临2019-095

  福建安井食品股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建安井食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日在公司会议室以现场和通讯的方式召开第三届董事会第二十九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  经与会董事一致同意,形成决议如下:

  一、审议通过《向银行申请授信业务的议案》

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